Полиске тапсырыс

8-8000-8000-09 Қазақстан бойынша тегін

Ru En Kz

«Казкоммерц-Полис» СК» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ ЕҰ) акционерлерінің өткізілген жалпы жылдық жиналысының қорытындылары туралы ақпарат . (10 мамыр 2018 жылғы шешімі)

1.  «Казкоммерц-Полис»  СК»  АҚ  («Казкоммерцбанк» АҚ  ЕҰ) акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының өту күні мен орны – 2018 жыл 10 мамыр, басталуы: 11 сағат 00 минут, аяқталуы: 11 сағат 30 минут, Қазақстан Республикасы,  Алматы қаласы, Алмалы аудны, Байзақов көшесі, 125/185, н.п.4.
 
2.  «Казкоммерц-Полис»  СК»  АҚ  («Казкоммерцбанк» АҚ  ЕҰ) акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:
1. Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;
2. 2017 жылға арналған Ұйымның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;
3. Қоғамның бір жай акцияға есептегендегі дивидент көлемі және 2017 жылдағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін анықтау туралы;
4. Қоғамның және оның  лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің жүгінуі және қарастырылу қорытындысы жайындағы сұрақты қарастыру туралы;
5. 2017 жылдағы  орындаушы орган мен Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерінің сыйақы құрамы және көлемі туралы мәліметті қарастыру туралы;
6. Ерікті түрде қайта ұйымдастыруға байланысты құжаттарға  Қоғам атынан қол қоюға Қоғамның бірінші басшысына өкілеттілік беру туралы;
 
3. «Казкоммерц-Полис»  СК»  АҚ  («Казкоммерцбанк» АҚ  ЕҰ) акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының қабылдағын шешімдері: 
1.  Акционерлердің жалпы жылдық жиналысының  төмендегідей күн тәртібі бекітілсін: 
« 1.  Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;
2. 2017 жылға арналған Ұйымның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;
3. Қоғамның бір жай акцияға есептегендегі дивидент көлемі және 2017 жылдағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін анықтау туралы;
4. Қоғамның және оның  лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің жүгінуі және қарастырылу қорытындысы жайындағы сұрақты қарастыру туралы;
5. 2017 жылдағы  орындаушы орган мен Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерінің сыйақы құрамы және көлемі туралы мәліметті қарастыру туралы;
6. Ерікті түрде қайта ұйымдастыруға байланысты құжаттарға  Қоғам атынан қол қоюға Қоғамның бірінші басшысына өкілеттілік беру туралы;»
 
2.  Қоғамның 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін: 
3. Қоғамның таза кірісін бөлудің келесі тәртібі анықталсын:  Өткен 2017  қаржылық жылындағы Қоғамның  таза кірісі бөлінбей, оны бөлінбеген өткен жылдардың пайдасына жатқызсын және 2017 жылға Қоғамның  жай акциялары бойынша акционерлерге дивиденттер төлеу жүзеге асырылмасын.  
4. Қоғамның және оның  лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің жүгінуі  2017 жылы  болмағаны жайлы ақпарат Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналсы назарына алынсын.
5. 2017 жылдағы  орындаушы орган мен Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерінің сыйақы құрамы және көлемі туралы мәлімет Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналсы назарына алынсын. 
6. Ерікті түрде қайта ұйымдастыруға байланысты құжаттарға  Қоғам атынан қол қоюға Қоғамның бірінші басшысына өкілеттілік берілсін.