Заказать полис

8-8000-8000-09 Бесплатно по Казахстану

Ru En Kz

Информация об итогах проведения годового общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» (ДО АО «Казкоммерцбанк») (Решение от 10 мая 2018г.)

1. Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» (ДО АО «Казкоммерцбанк»):

10 мая 2018 года, начало: 11 часов 00 минут, окончание: 11 часов 30 минут, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, 125/185, н.п.4.

2. Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» (ДО АО «Казкоммерцбанк»):

 

1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год;

3) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

4) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и исполнительного органа за 2017 год;

6) О наделении полномочиями первого руководителя Общества подписывать от имени Общества документы, связанные с добровольной реорганизацией.

3. Решения, принятые годовым общим собранием акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» (ДО АО «Казкоммерцбанк»):

1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

«1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год;

3) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

4) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и исполнительного органа за 2017 год;

6) О наделении полномочиями первого руководителя Общества подписывать от имени Общества документы, связанные с добровольной реорганизацией».

 

2. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.

3. Определить следующий порядок распределения чистого дохода: не распределять чистый доход Общества за истекший 2017 финансовый год и отнести его на нераспределенную прибыль прошлых лет, и не осуществлять выплату дивидендов акционерам по простым акциям Общества за 2017 год.

4. Принять к сведению годовым общим собранием акционеров Общества информацию об отсутствии в 2017 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

5. Принять к сведению годовым общим собранием акционеров Общества информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и исполнительного органа за 2017 год.

6. Наделить полномочиями первого руководителя Общества подписывать от имени Общества документы, связанные с добровольной реорганизацией.